“警察!不许动!”
近日
在吉安市某银行内
多名警力冲向柜台
抓获犯罪嫌疑人4名
当场查获涉诈现金30余万元
成功打掉一外省籍的取款“车手”团伙
(“车手”即专门为
诈骗团伙收款取现的取款人)
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近日
吉安市公安局刑警支队反诈专业队
在工作中发现
我市辖区有一伙人
一天内多次出没在市区各大银行
进行大额取现
行迹十分可疑
“在支付手段日益丰富的今天,
是谁对现金有着如此巨大的需求?”
反诈专业队民警
随即展开侦查
发现这伙人主要以三名湖北籍男子
携一名山西籍男子为主
“我们对这名山西籍男子
银行卡流水进行分析后,
发现其银行卡
已经关联外地一起诈骗案,
确定这伙人就是专门
替他人收款取现的‘车手'!”
据民警介绍
该团伙组织架构清晰、分工明确
反侦查能力极强
山西籍男子负责取现
其余三名湖北籍男子负责外围放哨
在保证绝对安全的情况下
才会进行取现
为了摸清该团伙的行动规律
反诈专业队民警
进行了两天的蹲守和乔装侦察
发现该团伙“工作流程”主要分两步
试卡:测试收到的银行卡能否正常使用
取款:赃款到账后,前往银行取款
7月13日下午,在嫌疑人
成功在银行柜台取到30万元时
专业反诈队按照之前拟定的行动计划
开始收网
当场控制外围放哨人员
和取现人员
成功将这一四人组成的
“车手”团伙捣毁
经查
该团伙受缅北诈骗集团操纵
半年来流窜全国各地
帮助诈骗团伙取现金
是行业内的“专业团队”
当接到“上级”通知后
该团伙立即前往各个银行
专门找人少的柜台办理取款业务
每完成一笔取存
取款人就会获得5000元的现结提成
外围放哨人员则获得取款金额10%的提成
没成想,流窜到吉安才几天
就被一网打尽
目前
案件正在进一步办理中
警方提醒
近年来
诈骗团伙以“兼职”为名
大量招募“车手”
对末端款项进行支取
“车手”明知对方
在实施违法犯罪活动的情况下
依然协助取现已经触犯刑法
不但要退回全部违法所得
还要受到法律的制裁
切勿以身试法
来源:吉安公安
流程编辑:tf019
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